Cartographie
La cartographie des risques a pour objectif l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’avocat est confronté dans le cadre de ses activités,
afin de déterminer les mesures d’atténuation adéquates.
Contrairement à la classification des risques, la cartographie s'intéresse aux risques intrinsèques auxquels
l'avocat est globalement confronté, et non aux risques spécifiquement associés à une relation d'affaires.
La cartographie des risques doit être réalisée à une fréquence régulière par chaque avocat dans le cadre de
son activité afin de tenir compte du cadre législatif et réglementaire ou en cas de modification
significative de l’activité de l’avocat ou du portefeuille clients.
Classification
Contrairement à la cartographie, la classification des risques s’intéresse aux seuls risques spécifiquement
associés à la relation d’affaires.